从中国现行法律法规来看,泰达币的交易和使用存在诸多限制。2021 年 9 月,中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确指出比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。虚拟货币相关业务活动,如虚拟货币兑换、为虚拟货币交易提供撮合服务等,全部属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。这意味着,在中国,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。
泰达币的交易炒作活动,会扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。以实际案例为证,曾有不法分子利用泰达币交易的隐蔽性,进行网络赌博资金的流转,逃避监管部门的追踪。还有一些诈骗团伙,以高收益为诱饵,吸引投资者用泰达币参与所谓的 “虚拟货币投资项目”,最终导致投资者血本无归。
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